İş ve Girişim
Perşembe, Temmuz 3, 2025
  • Anasayfa
  • Ekonomi / Finans
  • İş Dünyası
  • Girişimcilik
  • Teknoloji
  • Sürdürülebilirlik
  • Röportaj / Söyleşi
  • Köşe Yazıları
Sonuç Bulunamadı
Tüm Sonuçları Göster
  • Anasayfa
  • Ekonomi / Finans
  • İş Dünyası
  • Girişimcilik
  • Teknoloji
  • Sürdürülebilirlik
  • Röportaj / Söyleşi
  • Köşe Yazıları
Sonuç Bulunamadı
Tüm Sonuçları Göster
İş ve Girişim
Sonuç Bulunamadı
Tüm Sonuçları Göster
Anasayfa Ekonomi / Finans

Bitzlato’nun yöneticilerine “kara para” operasyonu

İş ve Girişim Yazar : İş ve Girişim
24/01/2023
Kategori : Ekonomi / Finans
Okuma Süresi : 1 dakika
A A
0
Bitzlato’nun yöneticilerine “kara para” operasyonu
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş

Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble’ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.

Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya’da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs’ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Operasyon kapsamında 18 milyon avro değerinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon avro değerinde 100’den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.

İşlem yapılan paranın yüzde 46’sı yasa dışı fon

Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar avro işlemin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.

Etiketler : Bitzlatokara para aklamaKripto para borsası
PaylaşTweetPaylaş
Önceki Haber

Hollanda’da dijitalleşme ile çok sayıda banka şube kapatmayı seçti

Sonraki Haber

Ford, Köln’deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor 

İlgili Haberler

Türkiye’de Finansal Sistemde Yeni Düzenlemeler ve Kripto Varlıklar

Türkiye’de Finansal Sistemde Yeni Düzenlemeler ve Kripto Varlıklar

16/04/2025
Mali Suçlarla Mücadelede Kuyumculukta Kimlik İbrazı Zorunluluğu

Mali Suçlarla Mücadelede Kuyumculukta Kimlik İbrazı Zorunluluğu

03/01/2025
SEC Yapay Zeka İncelemelerini Derinleştiriyor

SEC Yapay Zeka İncelemelerini Derinleştiriyor

23/10/2024
Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Yeni Adımlar

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Yeni Adımlar

21/10/2024
Kuantist: Türkiye’nin Yeni Nesil Kripto Para Borsası

Kuantist: Türkiye’nin Yeni Nesil Kripto Para Borsası

04/07/2024
Kripto Para Borsası Thodex Kurucusu için Yeni İddianame Hazırlandı

Kripto Para Borsası Thodex Kurucusu için Yeni İddianame Hazırlandı

22/01/2024
Sonraki Haber
Ford, Köln’deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor 

Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor 

Son Eklenenler

Garanti BBVA’dan Bireysel Bankacılıkta Yenilikçi ‘Benim Bankacım’ Programı

Garanti BBVA’dan Bireysel Bankacılıkta Yenilikçi ‘Benim Bankacım’ Programı

03/07/2025
ING Türkiye, Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sendikasyon Kredisini Yeniledi ve Güçlendirdi

ING Türkiye, Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sendikasyon Kredisini Yeniledi ve Güçlendirdi

03/07/2025
Akbank Fellowship Programı ile Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Akbank Fellowship Programı ile Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

03/07/2025
Visa Türkiye’den Dijital Güvenlik ve Farkındalık Projesi: Dijitalde Güvendeyim

Visa Türkiye’den Dijital Güvenlik ve Farkındalık Projesi: Dijitalde Güvendeyim

03/07/2025
Şengün Sigorta

Köşe Yazarları

  • Birgi Kuzumoğlu
  • Çağatay Pancaroğlu
  • Sevil Öge
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Gizlilik Politikası
  • Çerez Politikası
  • Kullanım Koşulları
  • Bize Ulaşın

© 2022 İş ve Girişim | Web Tasarım : Paragon Tasarım

Sonuç Bulunamadı
Tüm Sonuçları Göster
  • Anasayfa
  • Ekonomi / Finans
  • İş Dünyası
  • Girişimcilik
  • Teknoloji
  • Sürdürülebilirlik
  • Röportaj / Söyleşi
  • Köşe Yazıları

© 2022 İş ve Girişim | Web Tasarım : Paragon Tasarım