FBI, Kendi Kripto Parasını Geliştirerek Dolandırıcılara Karşı Mücadele Ediyor
FBI’ın, şüphelenilen dolandırıcıları takip edebilmek amacıyla kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı. Bu oldukça ilginç ve yenilikçi fikir, üç farklı ülkede yapılan tutuklamalara zemin hazırladı.
FBI’ın geliştirdiği kripto para birimi, NexFundAI adıyla bilinen Ethereum tabanlı bir araçtır. Bu kripto para ile ilgili haberler, geçtiğimiz Çarşamba günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, on sekiz kişinin “kripto para piyasalarında yaygın dolandırıcılık ve manipülasyon” suçlamasıyla yargılanacağı duyurulduğunda gündeme geldi. FBI, dolandırıcılık faaliyetlerinin bir kısmının “wash trade” (sahte ticaret – yalnızca bir menkul kıymet veya diğer varlıklardaki işlem hacmini artırmak amacıyla gerçekleştirilen işlemler) içerdiğini belirtiyor.
İşlem hacimlerinin artması genellikle bir varlığın büyüme beklentilerinin olduğunu gösteren bir işaret olarak algılandığından, bu durum yatırımcıların ilgisini çekerek fiyatların yükselmesine neden olabilecek bir sinyal oluşturuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açıklamasına göre, bu tür dolandırıcılık planları, “yatırımcı mağdurlarına aktif bir işlem piyasasının sahte bir görüntüsünü sunarak, kripto varlıkları satın almaya teşvik etmeyi amaçlıyor.”
Kurbanlar, varlığın değerinin artmakta olduğuna inandırıldıktan sonra, dolandırıcılar kendi ellerindeki varlıkları satarak büyük bir kazanç elde ediyor ve bu durumda geriye kalan herkes önemli bir kayba uğruyor. Bu dolandırıcılık planlarına karıştığı iddia edilen kişiler, geçtiğimiz hafta İngiltere, Portekiz ve ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen operasyonlarla tutuklandı. Şu ana kadar dört sanık suçunu kabul etmişken, bir başka sanığın da kabul etmeyi planladığı bildiriliyor.
