Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma neticesinde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı. Olayın odak noktası, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanması ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi olarak belirtildi.
İstanbul’da yürütülen operasyon kapsamında, suç örgütü kurarak yasal olmayan kaynaklardan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve yaklaşık 402 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi fiillere odaklanıyor.
Olayla ilgili açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden elde edilen gelirlerin, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefetiyle elde edildiği ve ayrıca pos tefeciliği yoluyla elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli şüphelerin bulunduğu belirtildi. MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiğini ve suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiğini ortaya koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şu şekilde devam ediyor: soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ilgili suçlar kapsamında yürütülüyor. Bu süreçte elde edilen deliller ve raporlar doğrultusunda, operasyonlar ve incelemeler sürdürülüyor.
