İstanbul’daki operasyon tertibatı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sürdürülmüş olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK raporlarının ışığında yürütülmüştür. Bu süreçte PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili olarak yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para altyapıları üzerinden transfer edilerek finansal sisteme kazandırıldığı ve bu yolla aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
Göz önüne serilen örgüt yapısında yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi teknik ve idari rollere sahip kişiler, elde ettikleri suç gelirlerini elektronik para altyapıları ve transfer mekanizmaları aracılığıyla transfer edip saklama sürecine katılmıştır. Bu durum, “para nakline aracılık etme” suçunun sistematik biçimde işlenmesine olanak tanımıştır.
İncelenen örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik görevlerin paylaşıldığı, finansal akışların yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi ve elektronik para hesaplarının yönetimi gibi kritik süreçlere müdahil olunması, maddi delillerin toplanması ve güvence altına alınması amacıyla 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesine yol açmıştır. İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde hayata geçirilmiş ve 37 şüpheli yakalanmıştır.
Operasyonlar kapsamında, örgüt içi görev ve konumların netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temin edilmesi ile suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adresler üzerinde arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Soruşturma süresince malvarlıklarına ilişkin tedbirler alınmış ve PAPEL ödeme kuruluşuna TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.
