Etiket: kara para aklama

Mali suçlarla mücadelede kuyumculuk sektöründe kimlik ibrazı zorunluluğu, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. ...

SEC, yapay zeka incelemelerini derinleştirerek finansal piyasalardaki şeffaflığı artırmayı hedefliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, yatırımcı güvenini pekiştirirken, regülasyonların da evrim geçirmesine ...

Kayıt dışı ekonomi, ülke ekonomisini olumsuz etkileyen önemli bir sorun. Bu içerikte, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede atılması gereken yeni ...

Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato'nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble'ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi. ...