İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü operasyonda, Turuncu Holding AŞ ve bağlı şirketler üzerinde inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararları çıkarılırken holding ve bünyesindeki 25 şirkete kayyum atama kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahisle mücadele altında Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar, şirketler grubu ile bağlantılı firmalar ve onların şubelerini de kapsadı.
İncelemeler kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim bulguları ve TÖDEB bildirimleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler bir araya getirildi. Açıklamalarda, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtlarıyla desteklenen değerlendirme sonucunda yüksek tutarlı çok sayıda finansal işlem tespit edildiği belirtildi.
